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　　在华政参加培训时，刘磊律师和营鹏飞律师参与了培训活动的组织，因此从严格意义上讲，他们二位是我的老师。那几天，大家的学习与㊣探讨氛围十分愉快。今日非常有幸，两位老师能同时来到广州，这实现了我们在华政时的约定，当时我就表达过希望他们能来广州的强烈意愿。因时间有限，我就简单谈谈我的一些想㊣法。

　　关于当下虚拟货币犯罪呈增长趋势，我做了些笔记。我在网上查到的2019年公安部数据以及全球虚拟货币犯罪案件的犯罪率数据显示，中国在全球虚拟货币犯罪案件的占比已达18% ，估计这几㊣年这个数字仍处于上升态势。我处理的很多刑事案件，涉及虚拟币的通常出现在洗钱环节，比如帮信案件或者境外赌博的洗钱环节。

　　去年，我遇到㊣一件很有意思的事。东北某地区公安发现当地泰达币账户资金流转异常，每日有大量资金进出，远超出正常做生意的规模，且存在差价，这与刘律师之前分享的㊣情况类似。当地公安㊣认为这肯定涉及非法活动，想要打击该泰达币交易，但与当地检察院探讨后，检察院倾向于认为无罪。公安因资金量巨大、流动异常仍想打击，便找我们团队做意见分析。

　　经过团队讨论及专业考量，我们给出的意见报告与检察院一致，即仅因资金流动异常、量大、有差价或存在一些㊣案件线索，比如疑似有脏钱在账户交易，就认㊣定相关交易户构成犯罪并进行打击，这种做法是不合理的虚拟货币游戏交易平台，我们认为应判定无罪。公安听取了我们的意见，并将其作为办案思路向领导汇报。

　　这件事让我意识到，虚拟货币相关业务在刑事犯罪领域争议很大，无论是司法适用还是辩护空间，都存在很大的探讨空间，这也使我对刘律师和李律师在华政开设的相关课程很感兴趣，我很快就报✅名参加了，培训那几天确实让我刷新了许多之前的认知，弥补了一些知识盲✅点。今天听完老师们的讲解，我总结了几点。

　　首先，邱主任早上提出“虚拟货币到底是货还是币”这个灵魂问题，引人深思。从刘律师办理的众多案件以及我自身实践来看，目前虚拟货币更像是“灾祸的祸”，大家接触㊣时务必万分小心。

　　再者，对被告人或犯罪嫌疑人主观故意的精准判断也是个难题，如何判定其交易行为是恶意、被动还是完全✅不知情，在司法实践中争议颇大。

　　另外，技术中㊣立性问题也值得深入探讨。我接触过一些涉币犯罪案件，其中部分被告，比如公司里做纯技术工作的人员，他们或是研发了系统，或是维护平台，他们觉得自己只是按公司游戏规则完成工作，在被抓时也不认为自己犯罪。

　　犯罪共犯的合意问题以及交易行为合法性剖析也值得研究。当前很多虚拟货币交易是按照市场规则和行业惯例运行，行业内认可这些规则，但在中国法律框架下，可能存在被曲解或错误定性的情况。

　　最后，在法律适用的精准把握上，公检法以及辩护人都需要对每个个案，包括管辖权等问题进行深入探讨，尤其是涉及跨境、匿名交易时，管辖权的确㊣定十分复杂，在此暂不展开。刘律师课件中分享了英国蓝天格润的案件，瀛和这边从2017年开始，有律师与境外美国和英国的律师合作，旨在为国内受害人追索赃款。该案涉及6.1万个比特币，是一笔㊣巨款，国内众多受害人将钱转移到了英国。今年7月，我们拿到了英国破产案的一个暗号，相关情况我们已编✅写成公众号，稍后会发到分享群里。

　　这个案件很值得深入探讨，因为涉及㊣敏感信息且与英美律师还在磨合阶段，我认为可以组织闭门会议，深入讨论如何展开更深度的合作。境外法律认为比特币可合法交易，而我国处于管控状态，并且该案件历经7年多，受害人以中老年人居多，部分老人可能已过世，涉及遗产继承等国内民事✅✅法律关系，后续不仅会涉及刑事、刑民交✅叉问题，还会产生纯民事法律关系。所以希望各位大咖，包括尹律师、刘律师等，能找时间进行闭门商议，理顺整个案件思路。目前英国方面以中国公司破产索赔的尝试，是一种新的追索模式，非常值得从各种角度，让刑事律师、刑民交叉律师以及民事律师共同参与探讨，也希㊣望大家能助力这个案件。我暂时就聊这么多，谢谢大家。