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　　近日，越南河静省警方破获一起特大跨国电信诈骗案，犯罪嫌疑人阮世英（Nguyễn Thế Anh）及其团伙伪装成成功商人，通过“示爱”单身女性，逐步诱骗她们投资虚拟货币或“通过TikTok任务㊣赚钱”。《》

　　29岁的阮世英（来自安沛省（Yên Bái））及其55名同伙因涉嫌“诈骗侵占财产”罪，依据《刑法》第174条，被河静省警方临时拘留拘留。

　　在接受调查时，阮世英供述，他于2023年2月前✅往柬埔寨，加入了一家专门从事网络诈骗的公司。由于精通中文，他在短时间内通过试用期，并被任命为约60名员工的管理者，负责✅直接指导、监督和评估下属员工及组长的工作。

　　这家由中国人掌控的公司，主要通过 UNISAT 应用程序进行比特币（BTC）等电子货币投资诈骗，以及所谓的“TikTok 任务”诈骗。每天，阮氏英和同事们都会前往✅一座数十层高的大楼，实行“封闭式”办公，工作时间从中午 12 点持续到次日凌晨 0 点。

　　诈骗剧本㊣被翻译成越南语，由阮世英发送到内部群组，供所有✅人遵循。员工的任务是添加好友，寻找潜在客户。组长直接与“猎物”交谈，诱使他✅们投资。当客户㊣投入大量资金时，阮世英会请示中㊣国老板，继续设计骗局，诱骗他们充值，直到他们无力继续。

　　工资发放根据诈骗所得金额而定。阮世英每月收入约5000万越南盾；组长3300万越南盾；员工2000万至3000万越南盾。他们还可以根据“猎物”数量获得4%至13%的佣金。

　　从组㊣长到员工，每个人都有每周和每月的客户指标。未完成指标的人将被罚款20%的工资。如果想辞职回国，必须支付2000万至5000万越南盾的“赔偿金”才能取回护照，工作年限越长的人需支付的金额越高，因为他们“使用了公司的许多服务”。

　　每天，阮氏英✅都㊣要提㊣前到岗，检查员工是否按时上班，并提醒他们不得私自行动。老板有任何指示，他都会✅传达给组长，每天✅工作结束后还要向上级汇报。阮氏㊣英交代：“负责比特✅币虚拟货币投资诈骗和 TikTok 任务诈骗的两个部门的管理人员，遇到‘难搞的客㊣户’时，经常会和我沟通，向老板征求意见，想办㊣法㊣应对客户。”

　　犯罪嫌疑人阮光方（Nguyễn Quang Phương）是通过 UNISAT 应用程序进行比特币（BTC）电子货币投资诈骗部门的组长。他交代，自己✅经常结识单身女性，自称是在国外生活的成功商㊣人，并了解她们的家庭情况。

　　按照剧本，他会在早、中、晚定时送上✅问候，以展现真诚和亲近。阮光方通常会深入了解对方的性格，如果对方㊣喜欢倾诉、看电影、旅游或购✅物等，他就✅会在网上下载相关图片进行回应，声称自己也有相同的爱好。

　　阮光方向警方交代：“我们抓住了离婚后情感缺失㊣的女性的心理弱点，承诺给予补偿，从而赢得她们的信任。”

　　当“猎物”产生㊣信任后，阮光✅方就会进入表白阶段，每天频繁发送消息，关心对方生活中的点点滴滴，比如劝对方按时吃饭、按时✅睡觉等。当通过网络得到对方的爱意回应后，他就会诱使受害者参与比特币✅虚拟货币投资，声称“为了共同㊣的未来一起努力”，并承诺这是一个可靠的交易平台，“投资只有盈利，不会亏损”。

　　投资金额有多✅种档次。第一次，阮光㊣方会诱使“女友”投入约 1200 万越南盾，以获✅取 30% 的利润，本金和利润会立即转入客户账户。第二次投资 1.25 亿越南盾，利润同样为 30%，几分钟后资金就会到账。第三次，他会提出 2 万美元（约 5 亿越南盾）的投资额度。

　　阮光方承认，在参与诈骗㊣期间，他欺骗了20多人，骗取了超过10亿越南㊣盾。他也多次因未完成指标而被公司罚款。

　　一位来自河静省的受害者表示，2024 年 7 月，她在 Facebook✅ 上结识了一个头像为成功男商人、自称在✅台湾工作的账号。由于婚姻不幸福，对方经常关心她，她深受感动，便倾诉了很✅多心事。

　　经过几周愉快的交流后国内数字货币交易所，对方诱使她参与比特币电子货币投资。前三次，她分别投入了 1500 - 1.3 亿越南盾，并顺利提取了本金㊣和利润，最高一次获利 1.5 亿越南盾。

　　看到自己幸运地赚了一大笔钱，她曾一度停止✅投资。但“网恋对象”不断倾诉衷㊣肠，花言巧语地劝说她投资 VIP 级别，以获得更高的分红，为未来做好打㊣算。对方称她只需支付 8 亿越南盾，另一半由㊣他来承担。

　　在“甜言蜜语”下，她又追加了㊣ 1.3 亿越南㊣盾的投资，但这次却无法提取利润了。系统提示出错，需要支付费用来解决问题才能提现。就这样，她陆续投入了 5 亿越南盾，才意识到自己被骗了。当她联系“男友”时，对方的账㊣号✅已㊣经被注销。

　　这位受害者说：“那是我多年的㊣积✅㊣蓄，我现在非常绝望。”她提醒大家要警惕网络上的投✅资邀约，因为那只是“老鼠夹上的奶酪”。

　　犯罪嫌疑人黄红绒（Hoàng Hồng Nhung）是指导 TikTok 任务的助理。她交代，一开始会诱使客户参与看视频任务，视频内容主要是鞋子、知名✅品牌等。看完一个视频可获得 6000 越南盾的报酬。在让客户轻松赚✅了几天后，黄红绒会告诉他们“有一个赚㊣更多钱的方法，就是投资电子商务平台”。

　　该团伙创建了✅一个与 TikTok Shop 界面相似的网站，发布口罩、快餐等虚拟产品套餐，诱使客户投资。客户向平台充值 15 万㊣ - 100 万越南盾，可获得 15% - 20% ㊣的利润。前两次投资，他们会让客户尝到甜头，然后劝说客户选择更高档次的套餐，投资 1000 - 2500 万越南盾，声称“这样更省事，反正都会大✅赚一笔”。

　　到了这个阶段，当客户投资 4000 - 5000 万越南盾时，管理人员会指使公司技术人员制造账户错误，然后派人联系客户，要求他们追加资金㊣来“修复系统故障”。解决问题后，他们又会编造各㊣种理由，如需要缴纳㊣产品税、支付运✅输费用等。受害者为了拿回本金，不得不继续投入资金，直到㊣无法再投入为止。

　　黄红绒承认，她入职时就知道这是一个诈骗团伙，曾提出辞职，但因未完成指标而未获批准。很多人也想回国，但由于罚款金额过高，从数千万到数亿越南盾不等，只好继续留在那里，从事违背良心的工作。

　　犯罪嫌疑人裴光辉（Bùi Quang Huy）交代，该诈骗团✅伙有一个名为“宰客”的部门，即当客户停止投✅资时，对他们进行评估和处理。这个部门的员工被称为“屠夫”。

　　他们的职责是指导客户向平台追加投资，当发现客户无✅力继续投资时，会向管理层报告，由管理层进行评估和监督。如果发现客户已经失去耐心，无法再榨取㊣资金，就会将其从群组中删除，切断联系。如果觉得客㊣户仍在犹㊣㊣豫，就会继✅续观察。

　　接到受害者的举报后，河静省警方展开了数月的调查，收集证据。2024年底和今年㊣1月中旬，越南执法部门与柬埔寨㊣警方合作，突袭了该诈骗团伙位于金边的据点，逮捕了30人。