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　　2月10日，邵阳县公安局刑侦大队接到一条资金快打线索，外地一笔涉诈资金被人在邵㊣阳县五峰铺镇取出，接线索后，办案民警迅速展开侦查，2月11日将吴某抓获。

　　经讯问，吴某对其联系涉诈人员以牟利为目的提供自己银行卡收取涉诈资金，并非法兑换成虚拟货币转交上线犯罪嫌疑人的犯罪事实供认不讳。目前，吴某已被依法刑事拘留，案件进一步侦查中。

　　根据最高人民检察㊣院的数据，2024年1月至11月，全国检察机关起诉电信网络诈㊣骗犯罪6.7万余人，同比上升58.5%。

　　虚拟币洗钱的隐蔽性和高效㊣性，使其成为犯罪分子转移赃款的首选方式，在国内，虚拟货币洗钱犯罪的案例屡见不鲜。

　　《中国纪检监察报》文章披露：利用虚拟货币进行权钱交易是姚前案的典型特点之一，也是之前案件查办中未遇到过的新情况。

　　与现金、黄金等实物资产不同，虚拟货币根据密码学原理计算产生，在网络中只是一串数字符号，与现行商业银行、支付机构的账户体系隔离，完全规避国家外汇管制，可随意跨境交换，隐蔽性极强，发现难、取证难、固化证据难。

　　，打掉团伙✅✅4个，抓获犯罪嫌疑人✅17名，涉案金额超150亿元。目前，犯罪嫌疑人綦洪波等10人已被检㊣察机关㊣批准逮捕。

　　此案涉及的换汇群体，涉及国内多个领域，初步确认外流资金12亿余元。犯罪团伙通过境外聊天软件联系换汇买家和卖家，然后通过其控制的境内账户收付人民币。

　　立即购买对应价值的虚拟货币转入境外指定虚拟钱包地址，境外账户收付美金，形成境内外资金独立循环，实现利用境内、境外资金池“对敲”方式获利。

　　随着我国对电信诈骗犯罪的打击力度不断加强，传统的洗钱渠道受到越来越严格的监✅管，而虚拟币因其去中心化、匿名性等特点，成为犯罪分㊣子洗钱的主要工具。

　　诈骗分子通过银行卡取现后，将现金兑换成虚拟货币（如USDT），开篇介绍的邵阳案件中，吴某就是通过提供银行卡收取涉诈资金，再通过虚拟货币交易转移赃款。

　　犯罪分子将赃款✅打入，将赃款兑换成虚拟币，实现“赃款→干净的虚拟币”的转换。犯罪㊣分子将赃款打入，将赃款兑换成虚拟币，再通过层层伪装将虚拟币兑换成干净的法币并转入指定账户，实现“赃款→虚拟币→干净的法币”的转换。犯罪分子将脏币打㊣入，将脏币与干净的虚拟币混合后再兑换成法币，最后将干净的法币转到指定账户，实现“脏币→干净的钱”的转换。

　　在某些案件中，犯罪团伙利用“境内人民币→虚拟货币→境外法币”的对敲链条进行洗钱。例如，长春警方破获的“9·20”特大案中，资金通✅过比特币和泰达币的掩护完成洗白。

　　犯罪团伙通过购买高返佣的冷门保险产品，利用保险公司的返佣机制洗钱。赃款通过保险公司账户购买保险后，业务员会垫付返佣资金，随后以虚拟货币的形式将资金返给境外诈骗分子。

　　利用虚拟货币跑分也非常受犯罪分子青睐。典型的虚拟货币跑分就是“USDT跑分”，即以稳定币USDT（泰达币）为跑分媒介，常见于网络赌场收取赌资长沙虚拟货币挖矿举报平台，跑分参㊣与者到跑分平台购入泰达币作为保证金，参与跑分抢单。

　　犯罪分子通过“境外的支付渠道收款+虚拟货币交易”的方式洗白非法资金，将赃款转移到境✅外，利用虚拟货币的匿名性和去中心化特点，降低资金追踪的难度

　　混币平台能够将不同来源的资金进行聚合并匿名化，混币服务（如Tornado Cash）通过混淆交易路径，跨链协议可以将不同链上的虚拟币进行转移；隐私币（如Monero和ZCash）因其增强的隐私特性，更是被广泛用于洗钱，以上手段通过帮助用户隐藏资金流✅向，使得追踪变得更加困难。

　　在“新金融”犯罪打㊣击领✅域，库珀恒安凭借卓越的技术实✅力和丰富的实战经验，成为资金溯源追踪的领军企业。

　　我们的专家团队结合多种区块链前沿技术，为执法机构提供㊣精准的资✅金追踪服务，有效打击虚拟币洗钱行为。

　　尽管虚拟货币具有匿名性和去中心化等特点，但使用虚拟货币洗钱也绝非最佳隐匿赃款手法，资金溯源追踪技术为打击这一犯罪行为提供了有力武器。随着技术的进步和法律的完善，2025将是中国司法机关打击虚拟货币洗钱犯罪的重要一年。